SUA anunță noi sancțiuni împotriva a peste 150 de persoane și entități din diverse state. Aceste persoane sunt acuzate că ajută Rusia să eludeze sancţiunile occidentale impuse acesteia ca răspuns la invazia Ucrainei, începută în februarie 2022.
„SUA şi aliaţii lor sunt uniţi în sprijinul pentru Ucraina în faţa unui război neprovocat, nejustificat şi ilegal al Rusiei. Vom fi alături de Ucraina atât timp cât va fi nevoie”, a promis secretarul de stat american, Antony Blinken, transmite moldo-street.md.
Noul pachet de sancţiuni impus de Statele Unite vizează şi Sinko-Bank, o mică bancă din Rusia controlată de Arie Geler, cetăţean al Israelului și prosper om de afaceri, scrie RISE Moldova.
Anterior o anchetă RISE Moldova a dezvăluit cum Arie Geler a cumpărat, la finele anului 2021, 90% din capitalul firmei DFM SRL, ce deţine o reţea de magazine duty-free la punctele de trecere a frontierei de stat din Republica Moldova, inclusiv la Aeroportul Chişinău, care în trecut a aparţinut familiei lui Ilan Şor.
Potrivit RISE Moldova, banii pentru cumpărarea cotei de 90% în DFM, adică un milion de euro, au fost transferați de pe un cont pe care Geler îl deține la Sinko-Bank.
Tranzacţia de preluare a DFM a provocat suspiciuni de spălare de bani şi era investigată de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB).
Ca reacţie la sancţiunile impuse de SUA, Sinko-Bank a comunicat că funcționează normal și că sancțiunile nu vor avea un impact semnificativ asupra activităților sale.
Din 2022, Sinko-Bank a început să ofere servicii de deschidere de conturi și efectuarea plăților în yuani chinezești, dar şi operaţiuni în valute precum lira turcească, dramul armenesc, tenge kazah etc. Instituţia susţine că este o bancă pentru exportatori și importatori, subliniind, totodată, pe site-ul său, că această activitate este „fără risc de sancțiuni”.
RISE Moldova mai scrie că în lista persoanelor faţă de care Departamentul de Stat american a impus sancţiuni sunt şi două persoane născute în Republica Moldova. E vorba de Alla Baban şi Andranik Okroyan, care sunt menţionaţi ca născuţi în Arioneşti, Republica Moldova.
Alla Baban este soţia, iar Andranik Okroyan este fiul lui Mkrtich Okroyan, constructorul principal la societatea Aero Engine Scientific and Technical Company Soyuz (ОАО «Авиационно-моторный научно-технический комплекс ”Союз”»).
Potrivit Departamentului de stat, această companie este „implicată în industria aerospațială militară a Rusiei, inclusiv în construirea de motoare pentru rachete de croazieră și avioane militare de transport”.
O investigaţie publicată de FBK, echipa opozantului rus Alexei Navalnîi, denotă că Alla Baban şi Mkrtich Okroyan ar fi rezidenţi ai Marii Britanii, unde fiica lor Anna deţine un imobil luxos, cumpărat, în 2020, pentru suma de 6 milioane de lire sterline.
