Ce declarație trebuie să completaze cetățeni la procurarea imobilului sau a mijloacelor de transport

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a publicat în Monitorul oficial din 24 ianuarie curent Ordinul nr. 1 din 20.01.2025 cu privire la aprobarea Formularului-tip și Instrucțiunii privind modul de completare Declarației pe propria răspundere pentru depunerile de numerar la prestatorii de servicii de plată în scopul procurării bunurilor imobile și mijloacelor de transport (Instrucțiune), elaborate în temeiul prevederilor1 alin. (5) și (6) al art. 5 din Legea nr. 34/2024 privind efectuarea decontărilor în numerar, informează unica.md cu referire la un comunicat oficial.

Conform Instrucțiunii, Declarația pe propria răspundere se va depune la prestatorii de servicii de plată o singură dată de către persoana fizică (care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care cumpără bunuri imobile sau mijloace de transport de la alte persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător) – cumpărător sau reprezentantul acesteia.

Declarația se va depune în următoarele cazuri:

  • pentru depunerea mijloacelor bănești în numerar în conturi cu o valoare ce nu depășește echivalentul a 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate – în scopul procurării bunului imobil, dacă prețul acestuia indicat în contract depășește echivalentul a 100 salarii medii lunare pe economie;
  • pentru depunerea mijloacelor bănești în numerar în conturi cu o valoare ce nu depășește echivalentul a 50 de salarii medii lunare pe economie prognozate – în scopul procurării mijlocului de transport, dacă prețul acestuia indicat în contract depășește echivalentul a 50 salarii medii lunare pe economie;
  • pentru depunerea mijloacelor bănești în numerar în conturi în scopul procurării bunului imobil/ mijlocului de transport dacă prețul acestuia  nu depășește echivalentul valorilor stipulate supra și dacă părțile agreează efectuarea plății prin transfer bancar.

În Declarație se va indica informația cu privire la persoana fizică cumpărător; prestatorul de servicii de plată la care mijloacele bănești sunt depuse în numerar; natura tranzacției ()numărul și data contractului, valoarea acestuia, modul de achitare etc.); beneficiarul tranzacției.

La indicarea sursei mijloacelor bănești utilizate la efectuarea tranzacției, în Declarație se va descrie succint proveniența lor (salarii, împrumut, economii acumulate și remitențele remise) cu indicarea listei actelor doveditoare. În cazul în care persoana fizică nu va dispune de documente ce confirmă proveniența mijloacelor bănești depuse în numerar sau acestea nu sunt disponibile pentru a fi prezentate, declarantul va furniza informație privind circumstanțele în care mijloacele bănești au fost obținute (fie în țară sau peste hotare).

Depunând Declarația, persoana fizică va confirma pe propria răspundere că proveniența mijloacelor financiare utilizate în tranzacție este din surse legale și nu au fost prezentate/utilizate în alte tranzacții/plăți similare.

De menționat, că ordinul publicat va intra în vigoare la 1 aprilie anul 2025, odată cu punerea în aplicare a Legii nr. 34/2024.

După discuția cu Putin, Trump a vorbit și cu Zelenski: ”Să o facem împreună”

După discuția cu președintele rus Vladimir Putin, liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a purtat miercuri o convorbire telefonică și cu șeful statului ucrainean Volodimir Zelenski, a confirmat președinția de la Kiev, potrivit Unian.

Purtătorul de cuvânt al lui Zelenski, Serghei Nikiforov, le-a confirmat jurnaliștilor laconic cu un DA că discuția a avut loc. Unian mai scrie că discuția a durat o oră.

Totodată, Zelenski a scris pe canalul său de Telegram că a discutat cu Trump despre pace.

”Am discutat despre disponibilitatea noastră de a conlucra, despre dotarea noastră, mă refer la drone și alte tehnologii avansate. Îi mulțumesc președintelui Trump pentru interesul față de ceea, ce putem face împreună”, a declarat Zelenski.

Totodată, Zelenski a dezvăluit că a fost discutată și vizita ministrului american al finanțelor în Kiev, iar Trump l-a informat pe Zelenski despre discuția purtată cu Vladimir Putin.

”Stabilim pașii comuni pentru a opri agresiunea rusă și pentru a garanta o pace de durată. Cum a spus președintele Trump, let’s get it done (să o facem împreună)”, a mai anunțat Zelenski.

Un cunoscut om de televiziune din România, acuzat de întreținerea de raporturi sexuale cu minore, a fost condamnat la 8 ani de închisoare

Dan Diaconescu, fost om de televiziune din România, a primit o sentință de opt ani și patru luni de închisoare de la Judecătoria Constanța, potrivit surselor judiciare citate de News.ro.

Conform informațiilor furnizate de presa din România, Diaconescu este acuzat de întreținerea de raporturi sexuale cu două fete minore. Procurorii l-au trimis în judecată pentru mai multe infracțiuni, toate în stare de recidivă postexecutorie.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța a oferit detalii concrete despre acuzațiile aduse lui Diaconescu. Potrivit sursei citate, „În jurul datei de 19.11.2020 şi în jurul datei de 22.11.2020, D. C.-D. a întreţinut raporturi sexuale şi acte sexuale orale consimţite cu persoana vătămată T. A., cunoscând că aceasta avea la acel moment vârsta de 15 ani şi 4 luni, contra sumei de 300 de RON, în timp ce se aflau în camera unui hotel situat în municipiul Bucureşti”.

Procurorii au menționat și alte incidente care au avut loc în septembrie 2020 și august 2021. În aceste cazuri, Dan Diaconescu este acuzat că a întreținut raporturi sexuale cu aceeași minoră, cunoscând că aceasta practica prostituția.

Aceste acte ar fi avut loc în hoteluri din stațiunea Olimp și într-un apartament din Constanța.

„În jurul datei de 20.09.2020 şi în jurul datei de 22.09.2020, inculpatul D. C.-D. a întreţinut raporturi sexuale şi acte sexuale orale consimţite cu persoana vătămată T. A., cunoscând că aceasta este minoră şi că practică prostituţia, contra sumei de 800 de RON, în timp ce se aflau în camera unui hotel, situat în staţiunea Olimp din judeţul Constanţa”, au declarat procurorii care se ocupă de caz, potrivit News.ro.

În prezent, cazul se află în faza de judecată, iar sentința pronunțată de Judecătoria Constanța poate fi contestată.

„E mai frig fără tine. Îmi imaginez ce frumos a fost azi în cer!” Arcadie Spoială şi-ar fi sărbătorit astăzi ziua de naştere

Regizorul Arcadie Spoială, care a fost stivit de o creangă în timpul intemperiilor, în vara anului 2024, şi-ar fi sărbătorit astăzi, 12 februarie, ziua de naştere.

Interpretul Ionel Istrati a scris un mesaj emoționant pe Instagram dedicat prietenului său:

„12 februarie și e ziua ta. Îmi imaginez ce frumos a fost azi în cer!

Îngerii ți-au permis să-ți faci singur decorul, cum așa reușeai să creezi frumos aici, pe pământ!

Flori, muzică și lumină! În jurul tău era mereu frumos! Cred că ai zâmbit, pentru că așa te ținem minte noi, prieten drag. Noi, cu ochii triști ațintiți în amintiri ne-am dorit ca tu să ne veghezi dintr-o lume mai bună. Ne lipsești. E mai frig fără tine. E un februarie fără Arcadie. E un gol pe care vreau să-l refac chiar din seara când speram disperat că te vei face bine, că medicii te vor salva. Încercăm să-ți facem pe plac ca și mai înainte. Sper să zâmbești uitându-te la noi. Chipul tău senin e în memoria noastră”, a scris interpretul Ionel Istrati pe Instagram.

A început plata sumelor indexate pentru deponenții Băncii de Economii
Articolul anterior
Un fost primar din Cantemir va face pușcărie pentru corupție
Articolul următor