Contrabandă cu mărfuri de la ”KM7” din Odesa. Schema prin care bunurile erau introduse în Moldova

Ofițerii Direcției investigații criminalitate organizată a INI, de comun cu cei ai  Departamentului antifraudă și conformare al Serviciului Vamal,  sub conducerea procurorilor PCCOCS, au destructurat un grup infracțional specializat în contrabandă cu mărfuri de larg consum de la „KM7” din Odesa, Ucraina. Mărfurile erau introduse în țară prin eludarea controlul vamal ori fiind tăinuite sau declarate neautentic în documente la traversarea prin frontieră.

Astfel, polițiștii și ofițerii vamali, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au identificat mai multe persoane care făceau parte din acest grup, având fiecare roluri diferite.

Liderii grupului, doi bărbați cu vârsta de 40 și respectiv 41 ani, racolau persoane în calitate de pasageri, pentru camuflarea activității infracționale, pentru aceasta fiind remunerați cu sume de bani care variau între 500 și 2000 de lei. Totodată, în timpul documentării au fost identificați mai mulți agenți economici care puneau în vânzare mărfurile la piețele din mun. Chișinău, precum și la mai multe centre comerciale.

Oamenii legii au desfășurat 24 de percheziții și în rezultat au ridicat mărfuri de larg consum introduse în Moldova prin această schemă, precum și cele deja puse în vânzare.

Toate bunurile ridicate urmează a fi evaluate în vederea stabilirii atingerii aduse politicii economice a statului, inclusiv drepturile de proprietate intelectuala, cu ulterioară apreciere juridică, de către organul de urmărire penală.

Operațiunea de destructurare a grupului a fost realizată cu suportul mascaților de la  BPDS ”Fulger” și polițiștilor de la INSP.

Urmare a avansării investigațiilor pe dosar, autoritatea de investigație va face publice informații de impact social major, cu asigurarea drepturilor părților.

Atenție, șoferi! Noi sancțiuni au intrat în vigoare
Articolul anterior
Primele două autospeciale pentru gestionarea eficientă a deșeurilor au ajuns astăzi la Chișinău
Articolul următor