Ofițerii Direcției generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, și cu suportul ofițerilor Brigăzii de poliție cu destinație specială ”Fulger” a Inspectoratului General al Poliției, au efectuat la data de 16 aprilie 2025 percheziții în cadrul unei cauze penale privind practicarea ilegală a activității de întreprinzător cu obținerea unui profit în proporții deosebit de mari, informează unica.md cu referire la un comunicat oficial.
La persoanele suspectate de comiterea infracțiunii, în pofida faptului că anterior le-au fost ridicate utilaje pentru transmiterea semnalelor video, în cadrul perchezițiilor au fost depistate alte dispozitive cu ajutorul cărora continuau activitatea infracțională.
Respectiv la 16 aprilie 2025, în vederea curmării activității infracționale, la sediile întreprinderilor au fost efectuate percheziții repetate. Din motiv că, persoanele implicate în schema infracțională au opus rezistență, blocând accesul în încăpere, a fost necesară intervenția echipelor BDS ”Fulger”. În rezultatul efectuării percheziției au fost ridicate utilajele pentru transmiterea semnalelor video.
Reamintim că, urmărirea penală pe această cauză a fost începută în luna mai a anului 2024 de organul de urmărire penală al Serviciului Fiscal de Stat în baza unei bănuieli rezonabile de comitere a infracțiunii prevăzute de art. 241 alin. (2) lit. f) din Codul penal – practicarea ilegală a activității de întreprinzător cu obținerea unui profit în proporții deosebit de mari.
Potrivit materialelor dosarului, un grup de persoane au creat și implementat o schemă criminală de practicare ilicită a activității de întreprinzător în perioada anilor 2013-prezent pe teritoriul UTA Găgăuzia, prin intermediul companiilor gestionate direct şi/sau din umbră.
Grupul de persoane în curs de identificare de organul de urmărire penală, prin înțelegere prealabilă şi de comun acord, în perioada menționată supra, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, au organizat şi dirijat prin intermediul companiilor gestionate direct sau prin intermediul persoanelor interpuse, o activitate de întreprinzător fără licența corespunzătoare, specializată în prestarea serviciilor media audiovizuale pe teritoriul UTA Găgăuzia, soldată cu obținerea profitului în proporții deosebit de mari.
Totodată la 20 decembrie 2024, au fost efectuate percheziții și ridicate mai multe dispoziții de încasare, tehnică de calcul, utilaje pentru transmiterea semnalelor video, ordine de încasare pentru abonamente de la persoane fizice pentru anul 2024, înscrisuri aferent profitului obținut pe zile aferent întreprinderilor, precum și mijloace financiare în valută națională și străină, în sumă de 3300 dolari SUA, 9920 Euro, 72940 lei și 12750 ruble beloruse.
Investigațiile continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
