Proiectul de lege privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost aprobaă vineri, 22 decembrie, în lectură finală, fiind susținut cu votul a 56 de deputați. Acest lucru presupune, între altele, prezentarea buletinului de identitate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar.
Cetățenii vor fi obligați să prezinte buletinul de identitate pentru operațiunile ce depășesc 200.000 de lei.
Potrivit noii legi, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor va contribui la asigurarea securităţii statului. Totodată, documentul prevede că serviciul îşi va exercita atribuţiile funcţionale liber, fără imixtiuni externe, politice sau guvernamentale care pot compromite independenţa şi autonomia acestuia.
Printre atribuțiile Serviciului vor fi primirea, înregistrarea, analiza și prelucrarea informaţiilor privind activităţile şi tranzacţiile suspecte de spălare a banilor, infracţiunilor asociate spălării banilor şi de finanţare a terorismului. Informațiile vor fi transmise organelor competente.
sursa: www.diez.md