Autoritățile franceze au pornit un dosar penal pe cazul vilei de lângă Geneva, aflată pe teritoriul Franței, a Anei Roșca, nepoata fostului premier moldovean Vlad Filat. Pe imobilul care, potrivit unei investigații Rise, ar fi costat circa 1,33 milioane de euro, cu tot cu taxe, instanța de judecată franceză a aplicat sechestru. Republica Moldova are calitate de parte civilă în dosarul respectiv, transmite tv8.md.
Potrivit unei instanțe de judecată din Franța, calitatea Republicii Moldova de parte civilă în acest dosar a fost solicitată în contextul în care se prezumă că bunul sechestrat a fost achiziționat cu surse financiare obținute din acte de corupție și spălare de bani în proporții deosebit de mari comise pe teritoriul Republicii Moldova de cetățeni moldoveni, prin care a fost prejudiciat bugetul de stat.
Interesele statului în acest dosar sunt reprezentate de Cabinetul Avocatului „Adrien Gabeaud”(Franţa) în parteneriat cu BAA „Bivol Soţchi & Partners” (Republica Moldova). Contractul pentru serviciile juridice de reprezentare a Republicii Moldova la faza de urmărire penală este în valoare de 35 de mii de euro.
Despre vila din Franța a nepoatei fostului prim-ministru al țării Vlad Filat, o studentă în vârstă de 25 de ani, jurnaliștii de la Rise Moldova au scris în luna septembrie. Vila din Les Mermes a fost trecută în acte pe Ana Roșca – fiica fostului secretar general al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Victor Roșca, fostul cumnat al ex-premierului Vladimir Filat. Rise scrie că a început documentarea anchetei respective încă în anul 2016, atunci când au aflat că Filat ar fi obținut o casă în Franța de la o corporație străină. Jurnaliștii au descoperit că o copie a acordului de vânzare-cumpărare a casei, semnat între Ana Roșca și foștii proprietari, o familie din Emiratele Arabe Unite, ar fi fost găsită de procurorii moldoveni în urma perchezițiilor efectuate la sediul IPTEH SA din Chișinău.
Vila ar fi fost cumpărată din banii unei companii din Canada, Amaya Gaming Group Inc., în schimbul unei hotărâri de Guvern, luate în anul 2011, atunci când Vlad Filat era premier al țării. Atunci, a fost creată compania cu capital străin Amaya Group SRL, iar trei luni mai târziu, guvernul condus de Vladimir Filat a aprobat o hotărâre de Guvern prin care schimbă jocul norocului în Moldova. Este creată Loteria Națională a Moldovei (LNM) care are monopolul statului în jocurile de noroc – o societate pe acțiuni, deținută exclusiv de Ministerul Finanțelor.
Loteria Națională a Moldovei, întreprinderea nou-înființată, încheie fără concurs public un contract de colaborare cu Amaya Gaming Group, specializată în administrarea platformelor electronice cu jocuri de noroc. Înțelegerea a fost de 50 la 50 din profitul direct obținut din jocurile de noroc.
Jurnaliștii au avut acces la tranzacții bancare, email-uri și alte documente importante care au ajutat să fie localizată vila din Les Mermes.
