Contabila lui Șor, sancționată de SUA: Companii și venituri în Moldova

16/09/2024

News

SUA au aplicat, pe 13 septembrie, sancțiuni împotriva șefei organizației necomerciale, ANO „Evrazia”, Nelli Parutenko, asociată lui Ilan Șor. Fostă trezorieră a Partidului Șor, Nelli Parutenko conduce în prezent vehiculul financiar prin care oligarhul fugar trimite bani în Moldova pentru întreținerea rețelei de activiști și aderenți ai formațiunilor politice controlate de oligarhul fugar și Kremlin, scrie anticorupție.md.

„ANO Evrazia și Parutenko sunt responsabili pentru o schemă care sprijină eforturile de influență malignă ale lui Șor. Parutenko este directorul general al ANO Evrazia și fostul trezorier al Partidului Șor. ANO EVRAZIYA, cu PARUTENKO la cârmă, a executat o schemă de transfer de bani prin intermediul Promsvyazbank în Moldova pentru a cumpăra voturi pentru a influența viitoarele alegeri moldovenești”, se menționează într-un comunicat al Departamentului de Stat. „Sub masca asistenței umanitare, ANO Evrazia a pus la cale o schemă de cumpărare de voturi menită să sprijine ilegal candidații pro-Kremlin și, prin urmare, să submineze democrația Republicii Moldova.”

Pentru prima dată, Parutenco apare în actele fostului Partid Șor în 2015, atunci când Mişcarea Social-Politică Republicană „Ravnopravie”, fosta denumire a formațiunii, a făcut un demers la Comisia Electorală Centrală cu privire la confirmarea lui Nelli Parutenco în calitate de persoană responsabilă de finanţe.

După ce Ilan Șor a devenit primar al municipiului Orhei, Parutenco a fost responsabilă atât de banii Partidului Șor, cât de cei ai Primăriei Orhei. Oficial, ea a prezidat Comisia consultativă de specialitate economie, buget și finanle în cadrul Consiliului Municipal Orhei.

Conform declarației de avere pentru anul 2022 în calitate de consilieră municipală, Parutenco a indicat un salariu 35.500 de lei, 2.500 de euro obținuți în urma sărbătoririi zilei sale de naștere. Ea a mai trecut în declarație 51.735 de lei ca pensie. La compartimentul imobile, contabila lui Șor a trecut două apartamente, iar la secțiunea acțiuni în capitalul social al unui agent economic – 50% la SRL Trade Winds.

În iulie 2022, Nelli Parutenco a fost una dintre cele șapte persoane apropiate Partidului „Șor” – Vitalie Balinschi, Igor Himici, Olga Romanova, Alexandr Petrov, Serghei Racu și Tudor Balițchi –, care au fugit din Moldova. Ele erau implicate în distribuirea mijloacelor ilicite în favoarea formațiunii. Ilan Șor a menționat atunci pe Facebook că fugarii urmau să fie reținuți de către procurori.

Ajunsă la Moscova, Nelli Parutenco a devenit deja responsabilă de gestionarea ANO Evrazia, entitate prin cadre Ilan Șor își finanțează rețeaua de activiști în Moldova.

Procurorii moldoveni au dezvăluit că reprezentanților partidelor afiliate lui Ilan Șor le-au fost mai întâi create conturi bancare în banca comercială „Promsvyazbank” din Federația Rusă, aflată sub sancțiuni internaționale pentru oferirea de sprijin armatei ruse în războiul din Ucraina.

Ulterior, pentru activitatea în folosul partidelor și pentru coruperea electorală în cadrul alegerilor prezidențiale din 20 octombrie curent, prin intermediul aplicației „PSB” le sunt transferate pe conturile acestora sume de bani în ruble rusești, care sunt convertite în valută.

Ce declarație trebuie să completaze cetățeni la procurarea imobilului sau a mijloacelor de transport

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a publicat în Monitorul oficial din 24 ianuarie curent Ordinul nr. 1 din 20.01.2025 cu privire la aprobarea Formularului-tip și Instrucțiunii privind modul de completare Declarației pe propria răspundere pentru depunerile de numerar la prestatorii de servicii de plată în scopul procurării bunurilor imobile și mijloacelor de transport (Instrucțiune), elaborate în temeiul prevederilor1 alin. (5) și (6) al art. 5 din Legea nr. 34/2024 privind efectuarea decontărilor în numerar, informează unica.md cu referire la un comunicat oficial.

Conform Instrucțiunii, Declarația pe propria răspundere se va depune la prestatorii de servicii de plată o singură dată de către persoana fizică (care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care cumpără bunuri imobile sau mijloace de transport de la alte persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător) – cumpărător sau reprezentantul acesteia.

Declarația se va depune în următoarele cazuri:

pentru depunerea mijloacelor bănești în numerar în conturi cu o valoare ce nu depășește echivalentul a 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate – în scopul procurării bunului imobil, dacă prețul acestuia indicat în contract depășește echivalentul a 100 salarii medii lunare pe economie;
pentru depunerea mijloacelor bănești în numerar în conturi cu o valoare ce nu depășește echivalentul a 50 de salarii medii lunare pe economie prognozate – în scopul procurării mijlocului de transport, dacă prețul acestuia indicat în contract depășește echivalentul a 50 salarii medii lunare pe economie;
pentru depunerea mijloacelor bănești în numerar în conturi în scopul procurării bunului imobil/ mijlocului de transport dacă prețul acestuia nu depășește echivalentul valorilor stipulate supra și dacă părțile agreează efectuarea plății prin transfer bancar.

În Declarație se va indica informația cu privire la persoana fizică cumpărător; prestatorul de servicii de plată la care mijloacele bănești sunt depuse în numerar; natura tranzacției ()numărul și data contractului, valoarea acestuia, modul de achitare etc.); beneficiarul tranzacției.

La indicarea sursei mijloacelor bănești utilizate la efectuarea tranzacției, în Declarație se va descrie succint proveniența lor (salarii, împrumut, economii acumulate și remitențele remise) cu indicarea listei actelor doveditoare. În cazul în care persoana fizică nu va dispune de documente ce confirmă proveniența mijloacelor bănești depuse în numerar sau acestea nu sunt disponibile pentru a fi prezentate, declarantul va furniza informație privind circumstanțele în care mijloacele bănești au fost obținute (fie în țară sau peste hotare).

Depunând Declarația, persoana fizică va confirma pe propria răspundere că proveniența mijloacelor financiare utilizate în tranzacție este din surse legale și nu au fost prezentate/utilizate în alte tranzacții/plăți similare.

De menționat, că ordinul publicat va intra în vigoare la 1 aprilie anul 2025, odată cu punerea în aplicare a Legii nr. 34/2024.

A început plata sumelor indexate pentru deponenții Băncii de Economii

Începând cu 27 ianuarie 2025, Ministerul Finanțelor inițiază plata sumelor indexate pentru deponenții Băncii de Economii, care au depus cereri de înregistrare până la 31 decembrie 2024, informează unica.md cu referire la un comunicat oficial.

Astfel, își pot ridica banii persoanele născute până în anul 1991 inclusiv, care nu au beneficiat de sumele indexate aferente primei etape şi/sau etapei a doua în perioada precedentă.

Banii pot fi ridicați la orice oficiu/agenţie a Î.S. „Poşta Moldovei”. Pentru a beneficia de indexare, beneficiarul, reprezentantul sau moştenitorul se va prezenta având asupra sa actul de identitate. Moștenitorul va prezenta suplimentar certificatul de deces și copia legalizată notarial a certificatului de moștenitor, iar reprezentantul – procura, întocmită în modul stabilit de legislație. În cazurile în care depunerile băneşti au fost testate mai multor moştenitori, moştenitorul care solicită suma indexată ce îi revine, va depune la oficiul/agenția poștal(ă) cererea pentru calcularea sumei indexate spre achitare.

Deponenții născuți până în anul 1991 inclusiv, care nu au depus până în prezent, din diferite motive, cererile pentru indexare, pot face acest lucru la orice oficiu/agenţie a Î.S. „Poșta Moldovei”, având asupra sa actul de identitate şi libretele de economii ale conturilor deschise până la 1 ianuarie 1992.

Achitarea sumelor indexate se efectuează în baza Legii bugetului de stat pentru anul 2025 nr. 310/2024, Legii nr. 1530/2002 privind indexarea depunerilor băneşti ale cetățenilor în Banca de Economii şi Hotărârii Guvernului nr.290/2023 privind plata sumei indexate deponenților Băncii de Economii. Plata sumelor indexate se va efectua în funcție de sumele prevăzute în bugetul de stat pentru indexare pe anul respectiv.

În anul 2025, pentru aceste scopuri sunt prevăzute 10 milioane de lei.

Ambasadorul moldovean la Moscova, convocat la Ministerul de Externe al Rusiei

Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse anunță că l-a convocat pe ambasadorul Republicii Moldova pentru a-i fi înaintate două note de protest, scrie ipn.md.

În primul caz ar fi vorba de declarațiile unui partid politic, care acuză ambasadorul rus de „activități ilegale, care pun în pericol securitatea Republicii Moldova” și în context au cerut expulzarea imediată a lui Oleg Ozerov.

Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a cerut părții moldovenești să respingă public aceste afirmații nefondate și i s-a comunicat necesitatea respectării obligațiilor prevăzute de Convenția de la Viena din 1961 privind relațiile diplomatice, care presupune prevenirea oricăror atacuri asupra persoanei, libertății și demnității agenților diplomatici acreditați.

O altă notă de protest se referă la „scurgerea în presa din Moldova a unei scrisori confidențiale de la Ambasada Rusiei la Chișinău privind livrarea de gaze, pe care ambasada a expediat-o către Ministerul de Externe de la Chișinău”.

„Partea rusă vede acest incident ca încă un pas neprietenos care subminează încrederea în diplomația moldovenească și pune sub semnul întrebării fiabilitatea interacțiunii cu Chișinăul pe canale diplomatice”, se mai arată în comunicatul MAE rus.

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a reacționat la notele de protest înaintate, menționând că Federația Rusă, în primul, trebuie să-și respecte angajamentele. „Să respecte cetățenii Republicii Moldova, să respecte independența și suveranitate Republicii Moldova și să-și i-a trupele acasă”, a declarat Dorin Recean.