În aceste momente procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și ofițerii Serviciului de Informații și Securitate (SIS) desfășoară percheziții în dosarul delapidărilor de la întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova (CFM). Perchezițiile au loc la domiciliile și birourile a șase angajați ai unor agenți economici, bănuiți de complicitate în trucarea unor achiziții de bunuri procurate de CFM, în perioada 2018-2019, scrie replicamedia.md.
Potrivit estimărilor preliminare, prejudiciul cauzat este de aproape 60 milioane lei.
Printre persoanele bănuite sunt administratori și contabili ai agenților economici vizați, iar două persoane dintre acestea au fost reținute.
Investigațiile pe dosar continuă, cu garantarea drepturilor procedurale și prezumției nevinovăției prevăzute de lege.
Potrivit estimărilor preliminare ale procurorilor, prejudiciul adus Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” în urma delapidărilor făcute de fosta conducere a întreprinderii și o serie de companii de expediție se cifrează 250 milioane lei, iar potrivit directorului general al CFM, Oleg Tofilat, suma ar fi de patru ori mai mare și ar putea depăși 1,2 miliarde lei.
Procurorii PCCOCS investighează perioada activității întreprinderii cuprinsă între anii 2015 – 2019, iar în cadrul dosarului penal unor figuranți le-a fost atribuit statutul de învinuit.
Procurorii menționează că în acest dosar sunt mai mulți învinuiți, inclusiv fostul director al întreprinderii, Iurie Topală, care a fost reținut recent de INTERPOL în Belgia și urmează a fi extrădat autorităților țării noastre.
Tot în cadrul dosarului CFM, pe 3 iunie 2021 au avut loc percheziții la mai multe firme și la domiciliul fondatoarei și administratoarei unui gruo de companii asociate cu Întreprinderea de Stat Calea Ferată a Moldovei.
sursa: www.replicamedia.md