Portiţa din Marea Britanie de care profită oligarhii ruşi pentru a ocoli sancţiunile

Doi oligarhi ruşi prieteni cu Vladimir Putin au exploatat o portiţă în Regatul Unit pentru a ocoli sancţiunile care îi vizează din cauza rolului lor în anexarea Peninsulei Crimeea, dezvăluie o investigaţie jurnalistică publicată de BBC.

BBC: Portiţa din Marea Britanie de care profită oligarhii ruşi pentru a ocoli sancţiunile

Fraţii Arkadi şi Boris Rotenberg, prieteni şi parteneri de judo ai liderului de la Kremlin, şi-au mascat unele tranzacţii prin intermediul unui tip de companie care nu necesită declararea adevăraţilor proprietari.

În 2016 şi 2017, Guvernul britanic a adoptat o serie de măsuri menite creşterii transparenţei companiilor înregistrate în Regatul Unit. Însă societăţile de tip ELP (Parteneriate Englezeşti Limitate) nu au fost vizate de aceste măsuri, în pofida faptului că miniştrii britanici erau conştienţi că acestea ar putea fi folosite pentru activităţi obscure. Şi totuşi, anume aceste societăţi au devenit o cale de a evita legile privind combaterea fraudelor şi a spălării banilor, relatează BBC, care a efectuat ancheta împreună cu Finance Uncovered.

ELP-urile sunt utilizate în mod legitim de companii imobiliare, fonduri de investiţii şi fonduri de pensii. Se bucură de avantaje fiscale, iar suma riscată de adevăraţii lor proprietari este infimă, remarcă BBC.

Prin urmare, în urma adoptării legilor privind creşterea transparenţei, interesul pentru astfel de societăţi a crescut. De exemplu, în ultimii cinci ani, peste 4.500 de societăţi de tip ELP au fost înfiinţate în Regatul Unit, cu 53% mai mult decât în perioada 2012-2017, constată autorii investigaţiei jurnalistice publicate de BBC.

Analizând mii de documente, BBC observă că printre cei care au exploatat această portiţă figurează şi Arkadi şi Boris Rotenberg.

Conform unei investigaţii deschise în 2020 în Statele Unite, cei doi fraţi au exploatat o reţea globală de societăţi-paravan pentru a se sustrage sancţiunilor. Aceste societăţi au fost folosite în special pentru achiziţii de obiecte de artă.

Una dintre societăţi este de tip ELP. Este vorba de Sinara Company LP, o societate înfiinţată în ianuarie 2017 la o adresă situată la o aruncătură de băţ de Oxford Circus din Londra. Oficial, Sinara Company LP activa în domeniul turismului. În schimb, până la închiderea ei, în 2019, a mijlocit 14 transferuri bancare în valoare de 9.500 de dolari fiecare – 133.000 de dolari – către un consultant de artă identificat într-un raport al Senatului SUA drept un „facilitator de achiziţii pentru familia Rotenberg”.

„Este scandalos că oameni precum fraţii Rotenberg, care de ani de zile sunt vizaţi de sancţiuni în SUA, au putut încă să folosească societăţi britanice pentru a-şi scoate banii din Rusia şi apoi să-i cheltuiască după bunul lor plac”, denunţă aleasa laburistă Margaret Hodge.

BBC a contactat familia Rotenberg pentru a oferi lămuriri în acest caz, dar nu a primit niciun răspuns.

BBC şi Finance Uncovered au descoperit că un sfert din cele 4.500 de ELP-uri apărute după 2017 au fost înfiinţate de doar cinci agenţii din Marea Britanie. Sunt agenţii care au antecedente în crearea unor companii anonime pentru clienţi din Europa de Est şi din foste republici sovietice. Unele dintre societăţile înfiinţate de aceste agenţii au fost suspectate de diverse infracţiuni financiare, precizează BBC.

Cea mai prolifică agenţie în crearea de ELP-uri este LAS, condusă de Elena Dovjik, o contabilă englezo-rusoaică, şi partenera ei de afaceri de origine letonă Ineta Utināne. Clienţii LAS provin în mare parte din Europa de Est şi Asia Centrală.

Unele societăţi asociate LAS au fost implicate în infracţiuni, cum este cazul Always Efficient LLP. Această companie cu sediul în Londra a fost identificată în spatele unui furt de bitcoini în valoare de 4,5 miliarde de lire sterline. FBI afirmă că un cetăţean rus se află în spatele acestui furt.

De asemenea, un site care foloseşte o adresă de contact a agenţiei LAS a fost implicat într-o campanie de dezinformare coordonată de Rusia împotriva vaccinului anit-COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca. Site-ul respectiv a distribuit informaţii precum că vaccinul anti-COVID-19 al AstraZeneca transformă oamenii în maimuţe.

Contactată de BBC, LAS susţine că a încetat orice legătură cu Always Efficient LLP încă din 2017 din cauza faptului că societatea ar fi încălcat termenii şi condiţiile colaborării.

În ceea ce priveşte site-ul fazze.com, LAS spune că nu se află în baza sa de date şi suspectează o „utilizare ilegală şi neautorizată” a adreselor sale.

„Suntem conştienţi că în urmă cu mulţi ani am depus documente de înregistrare pentru unele companii care într-un final au fost acuzate de activităţi ilegale, dar astfel de informaţii nu ne-au fost disponibile înainte de (înregistrare)”, s-a justificat Elena Dovjik în legătură cu colaborările avute de LAS cu unele societăţi găsite implicate în infracţiuni financiare.

„Mi-aş dori să fiu şocată de amploarea acestei practici, dar nu sunt, absolut deloc. Sunt doar deprimată şi frustrată”, reacţionează pentru BBC Helena Wood, directoarea programului privind investigarea criminalităţii economice din cadrul Royal United Services Institute.

„Avertizăm de ani de zile guvernul în legătură cu problemele aduse de aceste structuri juridice opace”, adaugă ea.

În 2014, Guvernul britanic a luat în calcul să acţioneze împotriva ELP-urilor, dar nu a făcut acest lucru până la urmă. Patru ani mai târziu, Guvernul britanic a recunoscut că societăţile de acest tip prezintă „îngrijorări” din cauza faptului că ar putea fi folosite abuziv de către infractori. După invadarea Ucrainei de către Rusia, premierul Boris Johnson a dat asigurări că va „deschide păpuşile Matrioşka ale companiilor deţinute de ruşi şi ale entităţilor deţinute de ruşi”, însă noile propuneri nu par să includă ELP-urile, relatează BBC.

sursa: www.adevarul.ro

Daria Sazonov a câștigat bronzul la Campionatul mondial de box

Pugilista Daria Sazonov a obținut medalia de bronz la Campionatul mondial de box, care s-a desfășurat în orașul Niš, Serbia. În penultimul act al competiției, rezervată senioarelor, sportiva din Republica Moldova a cedat în fața Yeldanei Talipova din Kazahstan, campioană a Asiei la box, transmite IPN.

Până a se califica în semifinalele categoriei de greutate de 81 kg, Daria Sazonov a trecut de Nena Zamora din Polinezia Franceză.

După acest succes, Daria Sazonov devine prima moldoveancă pe podiumul de premiere a competiției mondiale rezervate senioarelor, precizează Ministerul Educației și Cercetării.

Anul trecut, Daria Sazonov a devenit campioană europeană la box, în categoria rezervată sportivelor cu vârsta sub 23 de ani.Republica Moldova a mai fost reprezentată la mondialele de box din Serbia de Maia Odajiu și Iulia Corol.

Diana Șoșoacă are interdicție de intrare pe teritoriul Ucrainei. Pe ce perioadă se întinde sancțiunea

Serviciul de Securitate al Ucrainei i-a interzis intrarea în țară liderei Partidului SOS România, Diana Șoșoacă. Informația a fost transmisă pe canalul de Telegram al serviciului ucrainean, scrie agenția rusă de presă TASS.

„SBU a interzis intrarea timp de trei ani șefei partidului „SOS România” Diana Iovanovici Șoșoacă”, se arată în comunicat.

„Serviciul de Securitate a interzis intrarea în Ucraina timp de trei ani pentru șefa partidului prorus SOS România Diana Iovanovici-Șoșoacă, care susține războiul Rusiei împotriva Ucrainei”, se arată în comunicat.

„Potrivit Serviciului ucrainean de Securitate, politiciana îi scrie lui Putin scrisori în care laudă invazia la scară largă a Federației Ruse și cere confiscarea statului nostru”, se arată în comunicatul citat de Interfax Ucraina.

În postare se arată că politiciana „susține Rusia și pune sub semnul întrebării suveranitatea națională a Ucrainei”.

„Este de remarcat faptul că Iovanovici-Șoșoacă pune la îndoială, de asemenea, suveranitatea națională și frontierele recunoscute la nivel internațional ale Ucrainei, în special în regiunile sale de vest și sud-vest. În plus, în timpul aparițiilor sale publice în România și în alte țări ale UE, aceasta răspândește în mod regulat narațiunile Kremlinului”, mai scrie Interfax Ucraina.

Preşedintele SOS România, Diana Şoşoacă, a afirmat, referitor la interdicţia de a intra pe teritoriul Ucrainei, că acest lucru îi era interzis şi înainte, dar că nu dă ”doi bani pe interdicţia lor”. ”Am fost informată că există o ameninţare foarte serioasă şi iminentă la adresa vieţii mele prin faptul că Serviciul Secret al Ucrainei SBU a ieşit în faţă cu acest anunţ”, a susţinut ea, potrivit News.ro.

”Eram interzisă şi înainte. Având în vedere că statul Ucraina nu există, că este un stat artificial şi a cărui putere ilegală şi neconstituţională îmi discriminează românii din Bucovina de Nord, Bugeac, Hotin şi Maramureşul istoric, ignor şi nu dau doi bani pe interdicţia lor. Eu voi intra oriunde, oricând, oricum pe pământul nostru românesc din Bucovina de Nord. Bucovina de Nord este România! Iar ăştia ce se dau a fi stat ucrainean au demonstrat azi că sunt neofascişti şi criminali. Jos Zelenski! Trăiască Bucovina liberă şi unită cu patria mamă România”, a scris Şoşoacă pe pagina sa de Facebook.

Incident grav la Institutului Mamei şi Copilului: O adolescentă ar fi căzut în gol de la etajul 5

O adolescentă de 16 ani ar fi căzut în gol de la etajul cinci al Institutului Mamei şi Copilului din Chişinău, scrie tvrmoldova.md

Potrivit purtătorului de cuvânt al spitalului, Maxim Cazacu, fata s-a ales cu mai multe răni şi este sub tratament la Terapie Intensivă.

TVR MOLDOVA a încercat să afle mai multe, dar reprezentanţii unităţii sanitare ne-au spus că se fac cercetări şi urmează să se stabilească ce s-a întâmplat. Ei au declarat doar, cităm: „se presupune că ar fi căzut de la înălţime”.

Reprezentanţii Poliţiei Chişinău nu au făcut, deocamdată, niciun comentariu pe marginea acestui incident.

Autorităţile din Belgia au retras de la vânzare 10 sortimente de îngheţată cu vanilie, după ce au descoperit prezenţa unui compus cancerigen în unul dintre loturile testate
Articolul anterior
Trupa Zdob și Zdub, la nunta vloggerilor Marinela Bezer și Vlad Gațcan de pe Riviera Franceză. Video!
Articolul următor
Close menu