Schema de de investiții fictive în criptovalută, anihilată de oamenii legii

12/09/2024

News

Ofițerii Direcției investigații ,,Centru” a INI, sub conducerea procurorilor PCCOCS, anunță anihilarea unei scheme de investiții fictive în criptovalută, după plângerea unui bărbat din Hîncești care a rămas fără aproximativ 2.000.000 lei, informează unica.md cu referire la un comunicat al Poliției.

În cazul acestuia, schema a fost implementată în perioada aprilie-august 2023. Acesta a fost atras de un anunț al membrilor grupului infracțional pe rețelele de socializare, care promiteau venituri fabuloase, în cazul în care persoanele și-ar investi banii pe platformele de criptovalută Binance și altele.

Prin urmare, bărbatul a completat formularul, a discutat cu unul din cei doi bănuiți investigați, care i-a și arătat cum funcționează platforma de investiții și care ar fi veniturile, apoi de la distanță i-a creat în telefonul victimei un cont pe platforma de investiții. Convins de promisiunile acestuia, bărbatul și-a vândut mai multe proprietăți, inclusiv o mașină și o casă. Astfel, acesta o parte din bani a dat-o direct în numerar, iar altă parte, prin transferuri bancare, pe diferite conturi bancare ale cunoscuților bănuitului, pentru sume simbolice de remunerare, care nu erau puși la curent cu schema infracțională.

Ulterior, banii erau extrași de pe conturile bancare ale acelor persoane, pentru ca mai apoi să fie investiți în afaceri ori pentru diferite cumpărături.

Totuși, așa cum bărbatul nu și-a primit venitul promis din cei aproximativ 2.000.000 lei investiți, în primăvara lui 2024, acesta a sesizat autoritățile.

Prin urmare, oamenii legii au pornit un dosar penal pentru cercetarea a doi bănuiți din Chișinău, cu vârste de 30 și 32 de ani.

În cadrul perchezițiilor, au fost ridicate mai multe obiecte relevante cauzei penale, inclusiv cartele și extrase bancare, precum și un Mercedes fabricat în 2022 care ar fi fost cumpărat din banii rezultați din activitate infracțională.

La solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Judecătoria Chișinău-sediul Ciocana, le-a aplicat un șir de interdicții, pentru asigurarea desfășurării obiective a investigațiilor.

Investigațiile continuă, inclusiv în vederea stabilirii tuturor participanților la schema infracțională, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Doi magistrați, numiți de CSM în cadrul Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor

CSM a numit doi noi judecători în Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor. Dumitru Racoviță și Ghenadie Mîra au fost aleși în urma unui concurs încheiat astăzi, scrie tv8.md.

Dumitru Racoviță este judecător la Judecătoria Ungheni, iar Ghenadie Mîra– președinte interimar al Curții de Apel Centru, fosta Curte de Apel Chișinău.

În cadrul concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de membru al Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor, din rândul judecătorilor, s-au înscris 6 candidați. Trei dintre ei, Stanislav Grosu, de la Judecătoria Bălți, Eugeniu Beșelea, de la Judecătoria Chișinău, și Vitalie Pîslariuc, de la Judecătoria Orhei, au depus cereri de retragere din concurs.

Vladislav Schibin, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, intervievat în ședință, nu a primit susținerea CSM.

Pe 19 decembrie, Adunarea Generală a Judecătorilor i-a ales în acest colegiu pe Ion Talpa – președintele Curții de Apel Nord, Petru Păun – judecător de la Judecătoria Chișinău și Adrian Cerbu – judecător al Judecătoriei Criuleni.

CSM mai urmează să selecteze 4 reprezentanți ai societății civile în acest colegiu.

Precizare importantă de la șeful „Moldovagaz” cu privire la achizițiile de gaze

SA Moldovagaz a contractat volumele necesare de gaze naturale, care vor asigura integral pînă la sfîrșitul lunii martie 2025 consumul malului drept al Nistrului, inclusiv al întreprinderilor din complexul energetic, al agenților economici și organizațiilor bugetare, scrie noi.md.

Despre acest lucru a declarat președintele interimar al Consiliului SA „Moldovagaz”, Vadim Ceban, menționînd că a făcut această precizare ca urmare a numeroaselor solicitări. Anterior, el a spus că Moldovagaz SA a luat act de decizia Gazprom de a limita, începînd cu 1 ianuarie 2025, ora locală 7.00, furnizarea gazelor naturale către Moldova pînă la un volum de 0 metri cubi pe zi. Vadim Ceban a declarat că, începînd cu decembrie 2022, toate gazele naturale furnizate de Gazprom în volum de 5,7 milioane de metri cubi pe zi au fost redirecționate de Moldovagaz SA către regiunea transnistreană a Moldovei. În același timp, gazele naturale pentru consumatorii din dreapta Nistrului au fost achiziționate de pe piețele regionale și europene. „Moldovagaz SA a contractat volumele necesare de gaze, care vor acoperi integral tot consumul malului drept pînă la sfîrșitul lunii martie 2025”, a subliniat atunci șeful Moldovagaz.

Tiraspolul refuză ajutorul Chișinăului pentru a depăși criza din regiune provocată de sistarea livrării gazelor din Rusia

Liderii de la Tiraspol refuză ajutorul propus de autoritățile de la Chișinău pentru a depăși criza din regiunea transnistreană, provocată de sistarea livrării gazelor din Rusia. Despre aceasta a anunțat președintele Maia Sandu, într-un video publicat după întrevederea de dimineață cu prim-ministrul Dorin Recean, vicepremierul pentru reintegrare Oleg Serebrian și șeful Legislativului, Igor Grosu, transmite IPN.

„Guvernul și partenerii externi au propus ajutor umanitar: alimente, medicamente, combustibil, generatoare, transportarea bolnavilor de pe malul stâng pe cel drept. Dar regimul de la Tiraspol a refuzat toate aceste ajutoare”, a comunicat Maia Sandu.

Potrivit președintelui Republicii Moldova, lucrurile sunt mai complicate pentru malul stâng, în această perioadă de criză energetică. „Vom vedea cum se vor desfășura lucrurile, dar autoritățile de la Chișinău fac totul ca să ușureze situația cetățenilor din regiunea transnistreană”, a promis șeful statului, Maia Sandu.