Cine este femeia acuzată că a furat 12,5 miliarde de dolari, adică 3% din PIB-ul ţării sale. Ar fi folosit o metodă simplă

06/03/2024

News

Marți a început procesul în cel mai mare caz de fraudă financiară înregistrat vreodată în Vietnam. Aproape 90 de inculpați sunt acuzați că au făcut parte dintr-o escrocherie de 12 miliarde de dolari, pentru care unii dintre ei riscă pedeapsa cu moartea.

Procesul, care ar trebui să dureze până la sfârșitul lunii aprilie la Tribunalul Popular din orașul Ho Chi Minh, face parte dintr-o campanie mult mai amplă de combatere a corupției din țară, pe care liderul Partidului Comunist de guvernământ, Nguyen Phu Trong, s-a angajat de ani de zile să o elimine, fără rezultate tangibile până acum, notează Reuters citat de stirileprotv.ro.

Lupta împotriva corupției a dus în ultimele luni la numeroase arestări de profil înalt și la demisia unor personalități de top, inclusiv a fostului președinte al țării, anul trecut, dar procesul președintelui grupului de dezvoltatori imobiliari Van Thinh Phat Holdings Group este fără precedent prin amploarea sa, fiind așteptate mii de persoane, iar aproximativ două sute de avocați vor participa la proces, potrivit presei de stat.

Truong My Lan, care conduce grupul Van Thinh Phat, va fi judecată de tribunalul popular din Ho Chi Minh, pentru deturnare de fonduri, corupţie şi încălcarea regulamentelor bancare.

Lan este acuzată că a făcut cereri false pentru împrumut pentru a retrage bani de la Banca Comercială Saigon (SCB), la care grupul său deţinea peste 90% din acţiuni, potrivit website-ului guvernului, citat de Agerpres.

”Între 9 februarie 2018 şi 7 octombrie 2022, Truong My Lan a dat ordin pentru punerea în practică a 916 cereri false de împrumut, însuşindu-şi peste 304.000 miliarde de dongi (12,5 miliarde de dolari) de la SCB’‘, precizează guvernul.

Suma este echivalentă cu 3% din produsul intern brut (PIB) al ţării.

Fondat în 1992, grupul Van Thinh Phat deţine hoteluri de lux, restaurante şi imobile de apartamente de lux şi are investiţii, de asemenea, în servicii financiare.

În ultimii ani, Vietnamul a lansat o amplă campanie anticorupţie care îi vizează pe înalţii funcţionari şi pe membrii elitei economice a ţării.

Cel puţin 3.500 de persoane au fost inculpate în peste 1.300 de dosare de corupţie începând din anul 2021.

Doi magistrați, numiți de CSM în cadrul Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor

CSM a numit doi noi judecători în Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor. Dumitru Racoviță și Ghenadie Mîra au fost aleși în urma unui concurs încheiat astăzi, scrie tv8.md.

Dumitru Racoviță este judecător la Judecătoria Ungheni, iar Ghenadie Mîra– președinte interimar al Curții de Apel Centru, fosta Curte de Apel Chișinău.

În cadrul concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de membru al Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor, din rândul judecătorilor, s-au înscris 6 candidați. Trei dintre ei, Stanislav Grosu, de la Judecătoria Bălți, Eugeniu Beșelea, de la Judecătoria Chișinău, și Vitalie Pîslariuc, de la Judecătoria Orhei, au depus cereri de retragere din concurs.

Vladislav Schibin, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, intervievat în ședință, nu a primit susținerea CSM.

Pe 19 decembrie, Adunarea Generală a Judecătorilor i-a ales în acest colegiu pe Ion Talpa – președintele Curții de Apel Nord, Petru Păun – judecător de la Judecătoria Chișinău și Adrian Cerbu – judecător al Judecătoriei Criuleni.

CSM mai urmează să selecteze 4 reprezentanți ai societății civile în acest colegiu.

Precizare importantă de la șeful „Moldovagaz” cu privire la achizițiile de gaze

SA Moldovagaz a contractat volumele necesare de gaze naturale, care vor asigura integral pînă la sfîrșitul lunii martie 2025 consumul malului drept al Nistrului, inclusiv al întreprinderilor din complexul energetic, al agenților economici și organizațiilor bugetare, scrie noi.md.

Despre acest lucru a declarat președintele interimar al Consiliului SA „Moldovagaz”, Vadim Ceban, menționînd că a făcut această precizare ca urmare a numeroaselor solicitări. Anterior, el a spus că Moldovagaz SA a luat act de decizia Gazprom de a limita, începînd cu 1 ianuarie 2025, ora locală 7.00, furnizarea gazelor naturale către Moldova pînă la un volum de 0 metri cubi pe zi. Vadim Ceban a declarat că, începînd cu decembrie 2022, toate gazele naturale furnizate de Gazprom în volum de 5,7 milioane de metri cubi pe zi au fost redirecționate de Moldovagaz SA către regiunea transnistreană a Moldovei. În același timp, gazele naturale pentru consumatorii din dreapta Nistrului au fost achiziționate de pe piețele regionale și europene. „Moldovagaz SA a contractat volumele necesare de gaze, care vor acoperi integral tot consumul malului drept pînă la sfîrșitul lunii martie 2025”, a subliniat atunci șeful Moldovagaz.

Tiraspolul refuză ajutorul Chișinăului pentru a depăși criza din regiune provocată de sistarea livrării gazelor din Rusia

Liderii de la Tiraspol refuză ajutorul propus de autoritățile de la Chișinău pentru a depăși criza din regiunea transnistreană, provocată de sistarea livrării gazelor din Rusia. Despre aceasta a anunțat președintele Maia Sandu, într-un video publicat după întrevederea de dimineață cu prim-ministrul Dorin Recean, vicepremierul pentru reintegrare Oleg Serebrian și șeful Legislativului, Igor Grosu, transmite IPN.

„Guvernul și partenerii externi au propus ajutor umanitar: alimente, medicamente, combustibil, generatoare, transportarea bolnavilor de pe malul stâng pe cel drept. Dar regimul de la Tiraspol a refuzat toate aceste ajutoare”, a comunicat Maia Sandu.

Potrivit președintelui Republicii Moldova, lucrurile sunt mai complicate pentru malul stâng, în această perioadă de criză energetică. „Vom vedea cum se vor desfășura lucrurile, dar autoritățile de la Chișinău fac totul ca să ușureze situația cetățenilor din regiunea transnistreană”, a promis șeful statului, Maia Sandu.