Parchetul European, condus de Laura Codruța Kövesi, a făcut primele arestări. Confiscări de peste 13 milioane de euro

Parchetul European (EPPO) condus Laura Codruța Kövesi a coordonat miercuri prima operațiune în cadrul căreia autoritățile de aplicare a legii au efectuat percheziții, arestări și confiscări în valoare de peste 13 milioane de euro în Germania, Italia și Bulgaria, informează un comunicat al instituției europene cu sediul la Luxemburg, în care se precizează că cele 10 persoane arestate sunt suspectate de constituirea unei organizații criminale și de evaziune fiscală, transmite caleaeuropeană.ro.

Principalii suspecți s-au folosit de așa-numita fraudă de tip “carusel de TVA” pentru a revinde de mai multe ori mașini în diferite țări ale UE. Se presupune că aceștia au pretins în mod fals că au plătit taxe de vânzare care au fost rambursate de stat, cauzând astfel pierderi fiscale de cel puțin 13 milioane de euro.

“Nucleul activității infracționale era localizat în Eichstätt (Germania) și Milano (Italia). Dealerul auto din Italia cumpăra mașini de lux de la dealeri auto germani în cadrul regimului intracomunitar de TVA al UE. Această achiziție a fost efectuată mai întâi prin intermediul unei societăți terțe inexistente situate în Germania și apoi prin intermediul unei persoane situate în Italia. În acest fel, au simulat o achiziție privată și au fost scutiți de plata TVA, deoarece mașinile germane trebuiau să fie înmatriculate în Italia. Atât cumpărătorul real, cât și vânzătorul real au fost, în acest sens, ascunși. Cumpărătorul privat din Italia a simulat apoi vânzarea către dealerul auto inițial din Milano, care a vândut apoi mașinile către alți dealeri auto italieni sau către persoane fizice la prețuri foarte atractive. Această schemă frauduloasă le-a permis infractorilor să obțină profituri mai mari, modificând prețul de piață al mașinilor și permițându-le să transfere sume mari de bani în străinătate, cu transferuri unice de peste 70 000 EUR fiecare”, transmite EPPO

În timpul operațiunii, 13 mașini de lux au fost confiscate în Germania, iar valoarea totală a bunurilor recuperate va fi evaluată în zilele următoare și este estimată la aproximativ 13 milioane de euro.

Acesta a fost primul caz înregistrat de EPPO la 1 iunie 2021, data oficială de începere a activității noastre, și sunt foarte mulțumit că investigația arată deja rezultate concrete. Această operațiune demonstrează schimbarea de paradigmă pe care crearea EPPO a adus-o pentru investigațiile transfrontaliere. Aceasta este noua realitate a EPPO: nu mai există formalități greoaie de asistență juridică reciprocă; acțiuni rapide și decisive și concentrare pe recuperarea efectivă a prejudiciilor“, a declarat Kövesi.

Parchetul European (EPPO) și-a început activitatea la 1 iunie 2021. Instituția este responsabilă cu anchetarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează bugetul Uniunii Europene.

Parchetul European este responsabil cu anchetarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează bugetul UE. Este primul parchet supranațional care investighează și urmărește penal următoarele tipuri de fraudă și alte infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale UE:

  • frauda în materie de cheltuieli și venituri;
  • frauda în materie de TVA (dacă implică două sau mai multe state membre și un prejudiciu de cel puțin 10 milioane EUR);
  • spălarea de bani aferentă activelor provenite din fraudarea bugetului UE;
  • corupția activă și pasivă sau deturnarea de fonduri care afectează interesele financiare ale UE;
  • participarea la o organizație criminală în cazul în care scopul principal al activităților acesteia este săvârșirea de infracțiuni împotriva bugetului UE.

Acest nou organism al Uniunii poate, de asemenea, să ancheteze și să urmărească penal orice altă activitate ilegală care este „indisolubil legată” de o infracțiune împotriva bugetului UE.

Parchetul European își desfășoară investigațiile și urmăririle penale în deplină independență față de Comisie, față de celelalte instituții și organisme ale UE, precum și față de statele membre. Acesta va completa activitatea altor organisme și agenții ale UE, cum ar fi OLAF, Eurojust și Europol, cooperând cu acestea, precum și cu autoritățile competente ale statelor membre care nu participă la Parchetul European. Se preconizează că EPPO va investiga, în cele din urmă, aproximativ 3 000 de cazuri pe an.

O familie cu bebeluș de 3 luni, printre moldovenii răniți în accidentul de la Cluj. Noi detalii despre accidentul cu implicarea unui microbuz din Moldova

Ministerul Afacerilor Externe a făcut publice noi detalii despre victimele accidentului tragic produs în județul Cluj, România, cu implicarea unui microbuz înmatriculat în Republica Moldova. Potrivit MAE, cei cinci pasageri rămași în viață după impact, printre care o familie cu un copil de 3 luni, au fost transportați la spitalul Municipal din Dej, pentru îngrijiri medicale, scrie unimedia.info.

„Ministerul Afacerilor Externe comunică următoarele informații cu referire la tragicul accident rutier care a avut loc în județul Cluj, România, cu implicarea unui microbuz înmatriculat în Republica Moldova. Potrivit datelor preliminare comunicate de autoritățile locale, microbuzul, care se deplasa dinspre Polonia, ar fi pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un autocamion. În urma accidentului, 3 cetățeni moldoveni au decedat, iar ceilalți 5 pasageri, inclusiv un minor de 3 luni, au fost transportați la spitalul Municipal din Dej pentru îngrijiri medicale. Ambasada Republicii Moldova la București se află în contact direct cu victimele tragicului accident, precum și cu autoritățile competente din România. Totodată, misiunea diplomatică este pregătită să acorde, la solicitare, asistența consulară necesară și va interveni, după caz, în vederea acordării sprijinului disponibil. MAE va reveni cu informații actualizate pe măsură ce acestea vor deveni disponibile”, a comunicat ministerul.

La scurt timp, MAE a informat că, „din cele 5 persoane rănite, două nu au necesitat internare în urma evaluării medicale. Familia cu copilul minor (3 luni) a fost transferată pentru investigații suplimentare la Spitalul Pediatric din municipiul Cluj-Napoca”.

Amintim că trei moldoveni au murit, iar alți cinci au fost răniți într-un accident în județul Cluj, România. Tragedia a avut loc în această dimineață, în urma unui impact frontal produs între un microbuz din R. Moldova și un autocamion.

O copilă, lovită de o mașină chiar în fața unui liceu din sectorul Râșcani al Capitalei

O copilă a fost lovită de o mașină, în preajma unui liceu din sectorul Rîșcani. Potrivit imaginilor postate pe rețele, la fața locului a intervenit poliția, iar oamenii din preajmă s-au apropiat pentru a ajuta fata, scrie unimedia.info.

Poliția nu a oferit deocamdată detalii pe acest caz.

Putin anunță că nu va exista nicio încetare a focului în Ucraina, până când nu vor fi rezolvate problemele care preocupă Rusia

Kremlinul a declarat luni că nu va exista nicio încetare a focului cu Ucraina până când nu vor fi rezolvate problemele care stârnesc preocuparea Rusiei, subliniind în acelaşi timp că există o înţelegere comună între Rusia şi SUA pentru continuarea contactelor între cele două părţi, relatează EFE, Reuters şi Interfax, preluate de Agerpres, scrie digi24.ro.

Președintele rus Vladimir Putin susține în continuare ideea unui armistițiu în Ucraina, însă Rusia nu a primit încă răspunsuri la întrebările-cheie pe care le are în legătură cu un armistițiu propus de administrația președintelui american Donald Trump, a declarat Kremlinul luni. „Vladimir Putin sprijină într-adevăr ideea necesităţii unei încetări a focului. Dar mai întâi va trebui să se răspundă la o serie de întrebări”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, în cadrul conferinţe sale zilnice de presă.

Putin susţine o încetare a focului în Ucraina, dar Moscova nu a primit răspunsuri la întrebările cheie privind o posibilă încetare a focului, a insistat Peskov, citat de Reuters. „Aceste întrebări sunt în aer, nimeni nu a răspuns la ele”, a subliniat el. În acest sens, Peskov a menţionat planurile de militarizare ale Kievului şi existenţa, potrivit Kremlinului, a unor detaşamente ultranaţionaliste „care nu ascultă de (ordinele) Kievului”.

„Acestea sunt probleme care rămân pe agenda zilei”, a spus el. Rusia a respins până în prezent o încetare a focului pe uscat, pe mare şi în aer şi doar a declarat la 18 martie un armistiţiu de 30 de zile privind atacurile asupra infrastructurii energetice, la care Kievul s-a alăturat o săptămână mai târziu. Referitor la continuarea reuniunilor cu SUA, Peskov a declarat că acestea ar trebui să continue, întrucât există o „înţelegere” în această privinţă.

Potrivit lui Kirill Dmitriev, emisarul rus pentru afaceri economice care a vizitat Washingtonul săptămâna trecută, Rusia şi SUA vor avea o nouă rundă de negocieri săptămâna aceasta. „Cred că colegii noştri americani înţeleg că este necesară restabilirea dialogului cu Rusia şi că Rusia a rezistat încercării administraţiei preşedintelui (Joe) Biden de a-i fi provocată o înfrângere strategică”, a declarat el la sfârşitul săptămânii pentru televiziunea rusă. Dmitriev, şeful Fondului suveran de investiţii al Rusiei, a afirmat că „gheaţa a fost spartă”, dar a denunţat în acelaşi timp că în rândurile guvernului american „există încă o mulţime de duşmani ai Rusiei”.

„Ei nu au plecat nicăieri. Ceea ce noi numim «deep state» este încă acolo”, a spus el. „Îl cunoaştem pe preşedintele Trump ca pe un lider foarte puternic şi cu siguranţă face ceea ce trebuie”, a adăugat el. Totodată, Kremlinul susţine că armata sa nu a vizat „infrastructuri” civile în cursul atacului cu rachetă de vineri asupra Krivoi Rog, imputat de Kiev Rusiei, care s-a soldat cu cel puţin 20 de morţi, între care nouă copii, potrivit AFP.

ONU a denunţat atacul, spunând că acesta s-a soldat cu cel mai mare număr de copii ucraineni ucişi de la începutul conflictului. Ministerul rus al Apărării a raportat despre o „lovitură cu o rachetă de înaltă precizie asupra unui obiectiv unde avea loc o reuniune cu comandanţi şi instructori străini într-unul din restaurantele din Krivoi Rog”, oraşul natal al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, şi despre un presupus bilanţ de 85 de ofiţeri ucraineni şi occidentali morţi, conform agenţiilor oficiale ruse de presă. Statul Major General al armatei ucrainene a denunţat falsurile Moscovei, afirmând că „Ministerul rus al Apărării încearcă să-şi acopere crima cinică prin «minciuni de înaltă precizie»”, potrivit Unian.

O fetiță confecționează buchete de toamnă, pe care le vinde în stradă, lângă un magazin
Articolul anterior
Angajații medicali de la Spitalul Clinic Republican, testați la anticorpi după cinci luni de la vaccinare. Rezultatele obținute
Articolul următor
Close menu