Administratorul unei companii, condamnat la 2 ani de închisoare și confiscarea a 1,46 mln. de lei într-un dosar de spălare a banilor

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a recunoscut vinovat pe administratorul unei companii de complicitate la săvârșirea infracțiunii de spălare de bani. 

Instanța a dispus o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 4 ani, 2 ani urmând a fi executați real, instanța aplicând măsura preventivă arest preventiv până la rămânerea definitivă a sentinței. Totodată, a fost dispusă confiscarea specială a contravalorii banilor rezultate din comiterea infracțiunii, în sumă de 1 460 660 lei. Dosarul a fost investigat de Centrul Național Anticorupție (CNA) și propus la judecată de Procuratura Anticorupție (PA).  

Cauza penală a fost disjunsă în anul 2023, dintr-o altă cauză penală în cadrul căreia urmărirea penală a fost suspendată, iar conform probelor prezentate în instanță, în perioada 19 – 28 decembrie 2011, inculpatul, activând în funcția de administrator al unei companii, în coparticipare cu beneficiarul efectiv al acesteia cât și cu alte persoane, au dobândit prin escrocherie de la „Banca de Economii” SA, mijloace bănești sub formă de credit în sumă de 4 400 000 de lei.

În scopul deghizării originii ilicite a banilor, 1 200 000 de lei au fost transferați pe contul unei companii în baza unui contract fictiv. Ulterior compania respectivă, cu același scop și mijloace a transferat 1 144 000 de lei pe contul companiei a cărui administrator era inculpatul. În aceeași perioadă, conform operațiunilor financiare, la contul companiei au mai parvenit mijloace bănești în sumă de 323 000 de lei și tot în aceiași zi, a fost ridicată în numerar suma de 1 460 660 de lei.           

Judecarea cauzei a durat 1 an și 3 luni, inculpatul recunoscându-și vinovăția. Instanța a dispus aplicarea măsurii preventive-arestul preventiv până la rămânerea definitivă a sentinței. Totodată, în scopul garantării confiscării speciale, a fost menținut sechestrul asupra bunurilor inculpatului.

Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chișinău Centru în termen de 15 zile.

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.

Campania „Fii O9EST! Nu copia!” se extinde la nivel național. Peste 1000 de observatori vor monitoriza examenele de absolvire a gimnaziului

Campania „Fii O9EST! Nu copia!” se extinde în acest an la nivel național, în cadrul căreia peste 1 000 de observatori vor monitoriza procesul de desfășurare a examenelor de absolvire a gimnaziului în toate raioanele Republicii Moldova, scrie moldova1.md

Astfel, dacă anul trecut campania a fost pilotată în 185 de instituții din opt raioane, implicând circa 600 de voluntari, atunci în 2025, peste 1 000 de observatori vor monitoriza procesul de desfășurare a examenelor în toate raioanele țării.

Aceștia sunt studenți ai instituțiilor de învățământ superior, cadre didactice universitare și reprezentanți ai societății civile, delegați de Comisia Națională de Examene.

Potrivit MEC, campania include și alte măsuri pentru asigurarea desfășurării corecte și transparente a examenelor de absolvire a gimnaziului. Ea este precedată de o serie de activități de instruire și formare pentru elevi, cadre didactice, voluntari.

Astfel, pentru a susține elevii care întâmpină dificultăți în studiul matematicii, din martie 2025, peste 6 000 de viitori absolvenți ai clasei a IX-a au acces la ore suplimentare gratuite, organizate de profesori performanți identificați de MEC. Instruirile, cu o durată de 40 de ore, se desfășoară în grupuri mici.

Totodată, MEC, împreună cu PNUD și UNICEF, a lansat campania „Ajută un coleg”, care urmărește să sprijine elevii din clasa a IX-a în pregătirea pentru examene, prin implicarea voluntară a colegilor lor din clasele a XI-a și a XII-a.În anul curent de studii, sesiunea de examene de absolvire a gimnaziului va avea loc în intervalul 2-12 iunie.

Campania a fost inițiată în 2024 de Ministerul Educației și Cercetării /MEC/ și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Scopul inițiativei este de a promova corectitudinea examenelor de absolvire a gimnaziului, de a combate frauda și a cultiva onestitatea în rândul elevilor.

Operațiune de amploare la nivel mondial privind una din cele mai mari rețele de pedofilie; 1.400 de suspecți identificați

Operațiune de amploare la nivel mondial pentru destructurarea uneia dintre cele mai mari rețele de pedofilie. Polițiști din peste 35 de țări au acționat, timp de trei ani, pentru închiderea platformei de exploatare sexuală a copiilor, care avea 1,8 milioane de utilizatori în toată lumea. Au fost identificați 1.400 de suspecți și 79 de pedofili au fost arestați.

Ancheta a fost sprijinită de Europol și condusă de poliția din Bavaria, cu participarea a peste 35 de țări din întreaga lume. Kidflix este una dintre cele mai mari platforme de pedofilie din lume, cu 1,8 milioane de utilizatori la nivel mondial, scrie Biziday.

Conform Europol, la 11 martie 2025, când serverul a fost confiscat de autoritățile germane și olandeze, platforma conținea aproximativ 72 de mii de videoclipuri cu minori exploatați sexual, la care au avut acces utilizatorii în ultimii trei ani.Un număr de 1.400 de suspecți au fost identificați în întreaga lume, iar până acum 79 au fost arestați, deoarece au distribuit videoclipuri cu conținut sexual și abuziv. Unele dintre persoanele arestate nu numai că au încărcat și vizionat videoclipuri, dar au și abuzat copii.

Kidflix a fost creată în anul 2021 și a devenit rapid una dintre cele mai populare platforme în rândul pedofililor.

Potrivit autorităților, 91 de mii de videoclipuri au fost încărcate și partajate pe platformă în timp ce aceasta era activă, cu o durată totală de funcționare de 6.288 de ore. În medie, aproximativ 3,5 videoclipuri noi erau încărcate pe platformă în fiecare oră.

Spre deosebire de alte platforme de acest tip, Kidflix a permis utilizatorilor nu numai să descarce videoclipuri, ci și să transmită fișiere video. Utilizatorii efectuau plăți folosind criptomonede, care erau ulterior convertite în jetoane. Încărcând aceste materiale, verificând titlurile și descrierile videoclipurilor și atribuind categorii, infractorii puteau câștiga jetoane, care erau apoi utilizate pentru a vizualiza conținutul.

Fiecare videoclip a fost încărcat în mai multe versiuni, cu calitate scăzută, medie și ridicată, permițând pedofililor să previzualizeze conținutul și să plătească o taxă pentru a debloca versiuni cu calitate superioară.

Noi măsuri represive împotriva presei: Tiraspolul ar putea aplica amenzi jurnaliștilor care realizează materiale în regiunea transnistreană

Măsuri suplimentare pentru a restricționa activitatea presei în stânga Nistrului. Jurnaliștii străini, care realizează articole de presă în regiunea transnistreană, fără acreditare prealabilă, ar putea fi amendați. Pe 31 martie, așa-numitul „soviet suprem” de la Tiraspol a înregistrat un „proiect de lege” în acest sens. Inițiativa prevede modificarea „codului contravențional” pentru introducerea unor sancțiuni împotriva jurnaliștilor străini, scrie evz.ro.

Măsura vizează și reprezentanții presei de pe malul drept al Nistrului. Astfel, aceasta va afecta atât jurnaliștii care nu se subordonează unor instituții media, cât și cei angajați în cadrul unor instituții de presă. Autoritățile de la Chișinău deocamdată nu au comentat inițiativa.

Mărimea amenzilor aplicate de Tiraspol

Potrivit Asociației Obștești Promo LEX, inițiativa Tiraspolului prevede amenzi de până la 160 de lei (aproape 8 euro) pentru persoanele fizice. Pentru persoanele cu funcții de răspundere ar putea fi stabilite amenzi cuprinse între 300 și 800 de lei (15 – 40 de euro).

Regimul de la Tiraspol justifică această inițiativă prin nevoia de a „combate dezinformarea” și de a „preveni opiniile distructive” față de structurile transnistrene. În nota explicativă a „proiectului de lege” se subliniază că jurnaliștii neacreditați ar urmări interese străine. La fel, se menționează că aceștia ar răspândi informații care subminează încrederea populației în structurile transnistrene.

„Deși regimul de la  Tiraspol condiționează desfășurarea activității jurnalistice de obținerea unei acreditări, în practică acesta refuză constant să o acorde. În astfel de cazuri este invocat „riscul unor atacuri teroriste”. În lipsa acesteia, jurnaliștii sunt constrânși să intre „clandestin” în stânga Nistrului. În asemenea cazuri, persoanele sunt expuse la riscuri majore. Printre jurnaliștii cărora li s-a refuzat acreditarea și care au fost ulterior reținuți ilegal se numără Viorica Tataru și Andrei Captarenco”, a comunicat Promo-LEX.

Totuși, obținerea acestei acreditări nu garantează accesul liber în regiune. Documentul nu garantează nici posibilitatea desfășurării activităților jurnalistice fără restricții. Un exemplu este cazul jurnalistei Elena Covalenco. În septembrie 2023, fotografei i-a fost interzis accesul în regiune, chiar dacă deținea o acreditare eliberată de clubul Sheriff pentru a fotografia meciul Sheriff Tiraspol vs AS Roma.

„Acest caz demonstrează caracterul arbitrar al sistemului de acreditare. Astfel, acesta nu servește drept un mecanism administrativ legitim, ci mai degrabă ca un instrument de cenzură și control asupra presei. De asemenea, noua inițiativă abuzivă nu face decât să confirme tendințele de blocare a oricărei forme de documentare obiectivă a realităților din teritoriu”, a subliniat Promo LEX.

Măsura propusă se înscrie într-un cadru mai larg de sancțiuni ilegale. Este vorba de acțiuni îndreptate împotriva jurnaliștilor de pe malul drept al Nistrului și a corespondenților străini. Conform așa-numitului „cod contravențional” din regiune, orice încălcare a „regulilor de acces” în regiune – inclusiv de către jurnaliști – cum ar fi ocolirea punctelor de control ilegale, poate duce la aplicarea unei amenzi. Este vorba de o sumă de până la 1 600 de lei moldovenești (circa 80 de euro).

Totodată, în asemenea cazuri, persoana riscă să fie plasată în izolatoarele de detenție provizorie aflate sub controlul așa-numitului „minister al securității”. Ulterior, aceasta urmează a fi „expulzată” forțat din regiune.

În acest context, Promo-LEX face un apel public către autoritățile constituționale și misiunile diplomatice. Asociația îndeamnă autoritățile să solicite încetarea tuturor inițiativelor și acțiunilor abuzive întreprinse de structurile transnistrene împotriva jurnaliștilor de pe malul drept și a corespondenților străini. De asemenea, se solicită încetarea măsurilor abuzive împotriva locuitorilor regiunii. În special este vorba de cei care colaborează cu platformele media independente.

La fel, asociația a cerut autorităților să condiționeze acordarea de ajutoare și finanțări, destinate regiunii transnistrene. Astfel, acestea să fie condiționate de respectarea universală a drepturilor omului. În mod special, asigurarea dreptului la liberă circulație pentru jurnaliști. Aceste acțiuni fiind necesare pentru reflectarea obiectivă a realităților din regiune.

In Memoriam//Igor Cuciuc pregătește lansarea unei piese în memoria fiicei sale
Articolul anterior
Dr. Serebrova, proprietara „salonului morții”, a fost dată în căutare internațională
Articolul următor
Close menu